CASE // ACCOUNT-FREEZE-0042 · Lloyds Bank · UK/EU
Account Freeze — AML Review
ИНДЕКС РИСКА
72/100
29
СОБЫТИЯ
23
ДОКУМ.
1
ФЛАГИ
£48k
СУММА
ХРОНОЛОГИЯ · ПЕРЕПИСКА
2025-08-26
ОНИ → МЫ
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Abschlagsrechnung von GR-Baudienstleistungen an Röthig & Letzel GmbH über brutto 19.040,00 EUR für erbrachte Bauleistungen und Material.
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2025-08-26
ОНИ → МЫ
invoice
Abschlagsrechnung über 9.000,00 EUR für Trockenbauwände Montage und Spachteln am Projekt MZH Burg.
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2025-08-26
ОНИ → МЫ
invoice
Abschlagsrechnung über 9.000,00 EUR für Trockenbauwände Montage und Spachteln am Projekt MZH Burg.
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2025-08-26
ОНИ → МЫ
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Abschlagsrechnung von GR-Baudienstleistungen für Montage und Spachteln von GK-Deckensystemen am Projekt OS Grimma über 16.000,00 EUR.
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2025-08-26
ОНИ → МЫ
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Rechnungsprüfungsblatt für Trockenbauleistungen (1. AR) am Projekt OS Grimma mit Einbehalten und Skonto, Zahlungsbetrag 3.807,25 €.
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2025-08-26
ОНИ → МЫ
invoice
Invoice audit sheet for Trockenbau (drywall) work on project MZH Burg, with deductions resulting in a payment amount of 3,090.42 €.
invoice
2025-08-26
ОНИ → МЫ
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Abschlagsrechnung von GR-Baudienstleistungen an Röthig & Letzel GmbH über 10.710,00 EUR brutto für Bauleistungen am Projekt MZH Burg.
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2025-09-09
ОНИ → МЫ
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2. Abschlagsrechnung von GR-Baudienstleistungen für Trockenbauarbeiten am Projekt MZH Burg über brutto 3.850,00 EUR.
invoice
2025-09-16
ОНИ → МЫ
invoice
2nd partial invoice from GR-Baudienstleistungen to Röthig & Letzel GmbH for drywall/ceiling construction at Oberschule Grimma, net 22.687,50 EUR after deducting a prior advance payment.
invoice
2025-09-30
ОНИ → МЫ
invoice
Second installment invoice (Abschlagsrechnung) for assembly and drywall work at OS Grimma, with a net balance due of 23.369,04 EUR after deducting prior installments.
invoice
2025-09-30
ОНИ → МЫ
invoice
Second partial invoice (Abschlagsrechnung) from GR-Baudienstleistungen for construction work at OS Grimma, totaling €23,369.04 net after deducting prior advance payments.
invoice
2025-10-09
ОНИ → МЫ
invoice
A detailed itemized billing list (Abrechnungssumme) dated 09.10.2025 covering work positions for partition walls, installation walls, and related construction items.
invoice
2025-10-13
ОНИ → МЫ
invoice
Dritte Abschlagsrechnung für Trockenbauarbeiten am Projekt MZH Burg über brutto 23.754,54 EUR nach Abzug bereits angeforderter Abschlagszahlungen.
invoice
2026-01-27
ОНИ → МЫ
invoice
Final invoice from GR-Baudienstleistungen to Röthig & Letzel GmbH for construction work (montage and spackling of TB elements) at GS Liuba project, totaling EUR 6,196.00 under reverse charge §13b UStG.
invoice
2026-01-27
ОНИ → МЫ
invoice
Final invoice from GR-Baudienstleistungen to Röthig & Letzel GmbH for construction work (montage/spachteln) on project BV Luckau, with reverse charge VAT per §13b UStG.
invoice
2026-01-27
ОНИ → МЫ
invoice
Abschlagsrechnung der GR-Baudienstleistungen über 10.358,29 EUR für Montage- und Spachtelarbeiten am Bauvorhaben Pirna, Gartenstraße 11, mit Umkehr der Steuerschuld nach §13b UStG.
invoice
2026-02-04
ОНИ → МЫ
correspondence
Final payment reminder demanding 51.859,99 EUR for outstanding construction invoices by 11.02.2026, threatening legal/collection action.
correspondence
2026-02-19
ОНИ → МЫ
correspondence
Response letter from GR Baudienstleistungen (Grigory Rodin) to attorney Maljarov disputing claims by Röthig + Letzel GmbH regarding contract type (unit price vs. hourly rate of 27 EUR/h), contract handover date (11.09.2025 vs. 05.11.2025), invoice auditability, regie works authorization, deemed acceptance of services in Lübben and Luckau per §12 Abs.5 Nr.2 VOB/B, and work stoppage at Kaiserhof Pirna due to outstanding payments.
correspondence
2026-02-23
ОНИ → МЫ
invoice
Final invoice claiming 31.617,00 EUR for 1.171 hours of construction work after termination, with an alternative measurement-based amount of 10.358,29 EUR.
invoice
2026-03-13
ОНИ → МЫ
correspondence
Eidesstattliche Erklärung von Wladimir Lobko über seine Tätigkeit bei Bauprojekten von Grigory Rodin, Kontakt mit Thomas Röthig (Röthig + Letzel GmbH), Abrechnungsvereinbarung auf Regiestundenbasis (27 EUR/Std) für Baustelle Kaiserhof Pirna, inkl. WhatsApp-Kommunikation als Anlagen.
correspondence
2026-03-13
ОНИ → МЫ
correspondence
Eidesstattliche Versicherung von Maxim Davidov über ein WhatsApp-Gespräch vom 10.02.2026 mit Thomas Preiss (Röthig + Letzel GmbH), in dem mitgeteilt wurde, dass Herr Röthig grundsätzlich bereit war, offene Rechnungen zu begleichen, jedoch nach Erhalt eines Schreibens von Herrn Rodins Kollegen keine weiteren Zahlungen leisten wollte.
correspondence
2026-03-14
ОНИ → МЫ
Bank request: source of funds
Compliance letter requesting 6-month transaction provenance.
AML · SoF
2026-03-14
ОНИ → МЫ
correspondence
Sworn affidavit by Artur Beimler (subcontractor) stating that in 2025, Thomas Röthig of Röthig + Letzel GmbH told him that deviations from the bill of quantities and actual labor effort could be accounted for in billing, including overtime on an hourly basis, in connection with construction projects also involving Grigory Rodin's company.
correspondence
2026-03-18
МЫ → ОНИ
Submitted salary & tax records
Evidence pack covering declared income, 2024-2025.
EVIDENCE · K-3
2026-03-25
ОНИ → МЫ
Bank flagged undeclared transfer
GBP 12,400 inbound transfer queried as unexplained.
TRIGGER
2026-06-16
ОНИ → МЫ
correspondence
Contradiction matrix listing 15 disputed claims by Röthig + Letzel GmbH versus actual facts asserted by GR Baudienstleistungen, covering contract validity, hourly rate agreement (27€/h via WhatsApp), invoice verifiability, payment delays, acceptance of works, and termination circumstances.
correspondence
2026-06-16
ОНИ → МЫ
correspondence
GR Baudienstleistungen (Grigory Rodin) claims payment for 1,171 hours of construction work at Kaiserhof Pirna (29.10.2025–10.02.2026) at 27 EUR/hour = 31,617 EUR net, plus outstanding amounts from other projects (Burg, Grimma, Lübben, Luckau), totaling approx. 70,000 EUR. No signed subcontractor agreement exists. Röthig + Letzel GmbH rejected the claims citing lack of auditability and absence of a time-and-materials order.
correspondence
2026-06-16
ОНИ → МЫ
other
Measurement sheets (Aufmaß) for Projekt Burg listing construction work per room such as partition walls, ducts, and insulation with quantities and areas.
other
2026-06-16
ОНИ → МЫ
Schlussrechnung.pdf
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